Если не отчитается, чем это грозит?

Подскажите пожалуйста, ООО дох минус расх, один учредитель, он же директор, в течении 2010г брал деньги подотчет и не отчитался, сумма набежала большая около 700 тыс., что делать если не отчитается и чем это грозит?

При проверке могут классифицировать как зп, можно при наличии "+" деятельности начислить дивиденды (это меньше по налогам, чем если признают как зп), можно перевести как заемные средства (проценты по СР ЦБ), можно... придумать еще что -нить)

Да конешно, прям возьмут и классифицируют. да только если вы налоговой поперек горла встанете) Или больше придраться не к чему будет) Вы главное кассовую дисциплину соблюдайте и не давайте в подотчет тому, кто перед вами неотчитался) И пусть у вас так и гоняется на 71 счете эта сумма... Он сегодня 700 сдал, сегодня же и получил, завтра сдал - завтра получил. и так до конца жизни. и черта лысого кто у вас спросит что!
А если спросят, скажите, что у вас директор нерешительный - уже 1,5 года решает брать ему "кабинет директора" или нет)

Смешно конечно... тока доказывать, что не овца придется не налоговикам.

А кому, стесняюсь спросить?? Кого вообще может заинтересовать подотчет в 700 тыс? Это я ответственно заявляю! Поэтому повторюсь:
да толкьо если вы налоговой поперек горла встанете) Или больше придраться не к чему будет)

Деньги берутся регулярно, отчитыватся дир не намерен. в течение всего периода такие обороты по кассе вида "взял-отдал" явно привлекут внимание не зависимо от того, будет ли за что еще зацепится или нет. Сумма неуплаченных налогов (если считать что это зп) + пени+ штрафы налоговиков заинтересует 100%, и доказывать, что это не зп придется организации на стадии возражений или уже в суде.
Мне в данной ситуации даже спорить лень. Удачи!